全国首创！平潭多部门创新反洗钱协同机制

莆田商贸城报道：http://www.05940005.com 作者：莆田电商城时间：2021年12月01日

日前，由平潭检察院联合平潭公安局、人民银行平潭支行（以下简称“人民银行”）在本年3月一起推出的反洗钱案件头绪跨部门协同机制，不只获评福建自贸试验区第18批“全国创始”立异行动，更完成了试验区洗钱违法立案零突破。

本年3月，平潭检察院在处理一起不合法吸收大众存款案中发现，当事人薛某提供资金账户协助林某等人承受、转账集资款，涉嫌洗钱违法。“当事人进行社会融资，他们关于不合法集资的行为主观上肯定是有认知的，并在客观上提供了洗钱行为。”平潭检察院检察官周孙章说。

平潭检察院第一时间将头绪移送至公安机关，并联合人民银行一起联审谈判、剖析研判，以为应当对薛某以涉嫌洗钱罪立案侦查。人民银行金融管理科工作人员说：“咱们梳理了当事人的资金明细，剖析他们的交易流水，从而发现他们洗钱的交易头绪。”

立案后，由检察机关提早介入，引导侦查取证，与公安机关一起展开不合法吸收大众存款罪和洗钱罪“一案双查”。最终薛某被依法批捕，并移送平潭检察院检查起诉。

据安福相册了解，这一协同机制还立异检察监督方法，即人民银行如果发现严重可疑头绪，在向公安机关移送可疑陈述的一起，可抄送检察机关，展开一起研判。

这一协同机制实施以来，三方单位先后排查反洗钱违法头绪10件，从中立案侦查洗钱违法5件，初步认定洗钱数额5000余万元，完成试验区洗钱违法立案零突破。

“协同机制有用地整合了各单位的工作职能，一起处理了信息单项移送中容易发生信息孤岛的问题，不只能够避免头绪丢失，还提高了处理质效。”平潭检察院副检察长谢晓明说，接下来，三家单位将经过定期谈判、联动联查，将反洗钱调查、头绪移送、立案检查、刑事侦查、检察检查等多环节并行处理，在立案时机和审前程序上提质增速，有用处理洗钱违法头绪成案率低、处置周期冗长等问题，推动优化金融治理。

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